2026年1月6日下午，天水海林軸承有限責任公司七屆二次董事會、甘肅海林中科科技股份有限公司八屆二次董事會、2026年第一次股東大會在辦公樓3號會議室順利召開。會議由董事長包廣利主持。
天水市政府國資委辦公室主任陳文熙、國有股權(quán)代表天水長城通用電氣有限公司總經(jīng)理盛開偉、蘭州中科凱越科技發(fā)展有限責任公司總經(jīng)理田靜、機構(gòu)股代表、13名自然人持股代表，公司全體董事、監(jiān)事參加了會議（部分董事通過書面委托其他董事代為出席）。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)。
會議聽取了董事長包廣利作的《公司2025年經(jīng)營指標完成情況及2026年主要指標和重點工作任務》的報告，重點通報了公司10項核心經(jīng)營指標完成結(jié)果及重點事項的完成情況。
公司高管鄭文奎、劉興民、姚金國、謝興有分別對相關議案進行了匯報說明。各位股東、董事對議案進行了審議。
全體董事以舉手表決的方式，全票通過了6個議案。
全體股東代表以舉手表決的方式通過了總監(jiān)票人和計票人人選。經(jīng)過全體股東代表投票表決，全數(shù)通過了7個議案。
股東大會批準了馮軍同志因退休辭去天水海林軸承有限責任公司董事會董事職務的請求，同意增補姚金國同志擔任天水海林軸承有限責任公司董事會董事。
大會最后，全體股東代表、董事及受托出席的董事分別在相關決議文件上簽字，標志著本次董事會及股東大會各項議程圓滿完成。
