2026年1月6日下午，天水海林軸承有限責(zé)任公司七屆二次董事會(huì)、甘肅海林中科科技股份有限公司八屆二次董事會(huì)、2026年第一次股東大會(huì)在辦公樓3號(hào)會(huì)議室順利召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)包廣利主持。
天水市政府國(guó)資委辦公室主任陳文熙、國(guó)有股權(quán)代表天水長(zhǎng)城通用電氣有限公司總經(jīng)理盛開(kāi)偉、蘭州中科凱越科技發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理田靜、機(jī)構(gòu)股代表、13名自然人持股代表，公司全體董事、監(jiān)事參加了會(huì)議（部分董事通過(guò)書(shū)面委托其他董事代為出席）。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)。
公司高管鄭文奎、劉興民、姚金國(guó)、謝興有分別對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了匯報(bào)說(shuō)明。各位股東、董事對(duì)議案進(jìn)行了審議。
全體董事以舉手表決的方式，全票通過(guò)了6個(gè)議案。
全體股東代表以舉手表決的方式通過(guò)了總監(jiān)票人和計(jì)票人人選。經(jīng)過(guò)全體股東代表投票表決，全數(shù)通過(guò)了7個(gè)議案。
股東大會(huì)批準(zhǔn)了馮軍同志因退休辭去天水海林軸承有限責(zé)任公司董事會(huì)董事職務(wù)的請(qǐng)求，同意增補(bǔ)姚金國(guó)同志擔(dān)任天水海林軸承有限責(zé)任公司董事會(huì)董事。
大會(huì)最后，全體股東代表、董事及受托出席的董事分別在相關(guān)決議文件上簽字，標(biāo)志著本次董事會(huì)及股東大會(huì)各項(xiàng)議程圓滿完成。
